一、什么是涉毒洗錢犯罪?
涉毒洗錢犯罪,是指明知是毒品犯罪的違法所得及其產生的效益,而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質的行為。洗錢活動在為毒品犯罪清洗毒資的同時,又為擴大毒品犯罪規模提供了資金支持,加大對涉毒洗錢活動的打擊力度刻不容緩。
毒販通過物流、房地產、KTV等行業進行交易和洗錢,巧妙地偽裝自己的身份。為了加快洗錢速度和額度,毒販甚至通過收買警察、選擇公益基金、藝術品拍賣、空殼公司、賭場等形式洗白資金。
毒品犯罪是洗錢犯罪的上游犯罪之一,毒品問題更與洗錢、恐怖主義和販賣人口等跨國有組織犯罪相互交織,作為人類公害,我們面臨的禁毒形勢十分嚴峻。
二、毒品洗錢特點
與毒品犯罪形式相適應,毒品洗錢犯罪形勢也很嚴峻。用于毒品交易的費用,即毒資,其本身有四大特征:
(一)以流動資金為存在形式,在現實中多數表現為現金或支票交易;
(二)其非法性質,必須采取隱秘方式;
(三)數額巨大,這是相對于其他交易的資金而言,是由毒品的暴利決定的;
(四)具有國際性質,當代的毒品交易經常是跨國進行。
近年來,隨著毒品犯罪活動的演變,毒品洗錢活動也出現了一些新特點,例如洗錢金額越來越大,洗錢手法層出不窮;呈團伙化、家族化、集團化趨勢;從西南邊境地區向全國大部分地區蔓延;利用網絡販毒和轉移贓物,實現“人、錢、毒”相分離等。這些新特點應引起金融機構反洗錢部門關注,相應的強化網上銀行、ATM等非面對面業務的監控。
三、涉毒反洗錢工作機制的建立
2014年:中共中央、國務院印發了《關于加強禁毒工作的意見》,其中明確要求:“嚴厲打擊毒品洗錢犯罪和為毒品犯罪提供資金的活動”。
2015年:國家禁毒委第9個專門工作小組——涉毒反洗錢工作小組成立。工作小組由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國人民銀行4個成員單位組成。
2016年:公安部、中國人民銀行聯合印發《關于建立涉毒反洗錢工作機制的通知》,以充分發揮公安機關和人民銀行職能優勢,進一步加強涉毒反洗錢合作,嚴厲打擊毒品洗錢犯罪和為毒品犯罪提供資金的活動,切斷毒品犯罪資金鏈條,最大限度遏制毒品犯罪活動蔓延。
四、如何高效反洗錢?
目前我國采取,警察稽查毒品,金融機構監測可疑資金,司法部門打擊洗錢犯罪的方式,各司其職,共同打擊涉毒洗錢。
其中,人民銀行作為打擊洗錢犯罪的行政主管部門,負責制定監測要求并維護反洗錢數據庫,其他金融機構依照要求監測客戶的每一筆交易。
五、公眾如何保護自己,警惕洗錢陷阱?
(一)不要出租或出借自己的身份證件;
(二)不要出租或出借自己的賬戶;
(三)不要用自己的賬戶替他人提現;
(四)不要為規避監管標準而拆分交易,否則不但增加交易費用,降低交易效率,還會引致反洗錢資金監測人員的合理懷疑;
(五)選擇安全可靠的金融機構。
嚴厲打擊涉毒洗錢,維護社會長治久安
國家禁毒委員會辦公室提醒您:
珍愛生命,遠離毒品。