在“獵狐行動(dòng)”歷年公布的經(jīng)典案例中,集資詐騙、非法吸收公眾存款、傳銷占到了相當(dāng)一部分,這些案例的受害人大多都是普通人,人數(shù)眾多,數(shù)額巨大。
經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)典案例3則
一、魏某涉嫌騙取貸款案
據(jù)福建省永安市公安局2015年11月11日立案?jìng)刹椋?013年,犯罪嫌疑人魏某在向某資產(chǎn)管理公司申請(qǐng)貸款過(guò)程中,虛構(gòu)貸款用途,偽造施工合同及相關(guān)購(gòu)買工程材料合同,騙取貸款3.9億余元人民幣。案發(fā)后,魏某偷渡出境。2017年12月1日,永安市人民檢察院以涉嫌騙取貸款罪對(duì)其批準(zhǔn)逮捕。
2018年2月21日,柬埔寨警方在金邊將魏某抓獲。3月13日,在未提前通報(bào)中方的情況下,柬埔寨警方以其持有第三國(guó)護(hù)照為由,將魏某經(jīng)新加坡遣返回香港。經(jīng)與新加坡、柬埔寨多方協(xié)調(diào),并且請(qǐng)第三方國(guó)家協(xié)助吊銷其護(hù)照后,新加坡移民部門在魏某抵達(dá)新加坡機(jī)場(chǎng)時(shí)將其扣留后原機(jī)遣返回金邊,柬埔寨移民部門在其抵達(dá)金邊機(jī)場(chǎng)后將其移交公安部“獵狐行動(dòng)”工作組押解回國(guó)。
二、葉某涉嫌集資詐騙案
據(jù)廣西壯族自治區(qū)玉林市公安局2018年3月31日立案?jìng)刹椋?017年11月至2018年3月,犯罪嫌疑人葉某以經(jīng)營(yíng)AVO平臺(tái)買賣外匯漲跌項(xiàng)目為名,承諾保本保息,誘騙群眾買賣外匯。2018年3月29日,外匯平臺(tái)交易關(guān)閉,葉某潛逃境外。3月31日,玉林市公安局以涉嫌集資詐騙罪對(duì)葉某批準(zhǔn)刑事拘留。
2018年3月31日,接廣西公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告,葉某已從泰國(guó)乘坐航班逃往越南,并將于1個(gè)小時(shí)后降落越南。公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室立即啟動(dòng)緊急對(duì)越警務(wù)協(xié)助機(jī)制,請(qǐng)求越南警方以最快速度在機(jī)場(chǎng)開展布控緝捕。當(dāng)晚,越南警方成功將葉某抓獲。同年4月2日,公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將葉某押解回國(guó)。
三、韓某、蔡某涉嫌非法吸收公眾存款案
據(jù)福建省平潭縣公安局2014年4月25日立案?jìng)刹椋?011年3月至2014年4月期間,犯罪嫌疑人韓某在未取得金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)、不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下,以其丈夫蔡某所經(jīng)營(yíng)的公司進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)為由,向數(shù)十名受害者非法吸收資金600余萬(wàn)元人民幣,并將大部分資金用于證券投資,造成受害人損失500余萬(wàn)元人民幣。案發(fā)后,韓某、蔡某逃至境外。2015年9月11日,平潭縣人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)韓某、蔡某批準(zhǔn)逮捕。同年10月16日,國(guó)際刑警組織對(duì)2人發(fā)布紅色通報(bào)。
2018年2月21日,葡萄牙警方依據(jù)紅通將韓某、蔡某抓獲。隨后,公安部向葡方提出對(duì)韓某、蔡某的引渡請(qǐng)求。葡方經(jīng)法院審理先后批準(zhǔn)引渡。同年5月3日、10日,公安部“獵狐行動(dòng)”工作組先后將韓某、蔡某押解回國(guó)。