在“獵狐行動”歷年公布的經(jīng)典案例中,集資詐騙、非法吸收公眾存款、傳銷占到了相當一部分,這些案例的受害人大多都是普通人,人數(shù)眾多,數(shù)額巨大。

 

經(jīng)濟犯罪經(jīng)典案例3

 

1、陳某涉嫌虛開用于抵扣稅款發(fā)票案

據(jù)山東省濱州市公安局2014年8月20日立案偵查,2012年11月至2013年12月,犯罪嫌疑人陳某在無實際收購中草藥的情況下,伙同他人偽造農(nóng)戶姓名及身份信息,以其實際控制的公司名義虛開農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票10萬余份,騙取抵扣增值稅稅款1億余元;同時,在無實際收購業(yè)務、未開具發(fā)票的情況下,向稅務機關虛假申報4萬余份農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,造成損失近1.75億元。案發(fā)后,陳某逃往加拿大。2017年8月4日,濱州市人民檢察院以涉嫌虛開用于抵扣稅款發(fā)票罪對陳某批準逮捕。同年10月20日,國際刑警組織對其發(fā)布紅色通報。

2017年12月,公安部“獵狐行動”辦公室發(fā)現(xiàn)陳某前往安提瓜和巴布達,立即協(xié)商我駐安巴使館協(xié)調(diào)安巴警方予以查緝。2018年1月5日,陳某被安巴執(zhí)法部門抓獲。同年1月11日,陳某被公安部“獵狐行動”工作組安全押解回國。

 

2、沈某涉嫌合同詐騙案

據(jù)廣東省佛山市公安局南海分局2012年2月29日立案偵查,2010年9月至2011年6月,犯罪嫌疑人沈某利用其在韓國首爾開設的公司,與被害人馬某商談進出口廢銅跨國貿(mào)易。沈某謊稱可以采購大批廢銅,讓馬某向其在韓國開設的指定賬戶匯款,馬某分多次將1億余元人民幣匯到韓國,其后沈某一直未交付貨物。2011年12月,沈某逃至韓國。2012年5月23日,佛山市南海區(qū)人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對沈某批準逮捕。同年7月17日,國際刑警組織對其發(fā)布紅色通報。

2017年,公安部“獵狐行動”辦公室與韓方有關執(zhí)法部門將沈某列為重點,并就追逃方案達成一致。2018年1月30日,韓國警方成功將沈某抓獲,并由公安部“獵狐行動”工作組于翌日押解回國。

 

3、元某涉嫌合同詐騙案

據(jù)河北省石家莊市公安局2016年3月28日立案偵查,2013年5月至9月,犯罪嫌疑人元某與河北某貿(mào)易公司簽訂銅礦石購銷合同。后該公司依合同將329萬美元貨款匯入元某賬戶。在收到全部貨款后,元某擅自更改提貨單,將原屬于河北某貿(mào)易公司的銅礦石轉賣給他人后逃匿,造成經(jīng)濟損失329萬美元。案發(fā)后,元某潛逃境外。2016年7月21日,石家莊市公安局以涉嫌合同詐騙罪對元某批準刑事拘留。

2016年9月10日,公安部“獵狐行動”工作組在菲律賓協(xié)助菲警方將元某抓獲。但元某千方百計制造事端阻撓遣返進程。2018年2月7日,公安部“獵狐行動”辦公室再次派出工作組赴菲,并制定嚴密的押解方案。2月12日,工作組將元某押解回國。